The course includes three modules featuring videos, readings, interactive activities, quizzes, and a final assessment covering name screening, property reporting, PEPs/HIOs, and match evaluation.

This course builds the practical knowledge and compliance skills needed to perform name screening, assess customer risk, meet reporting obligations, and support financial crime prevention in Canadian financial institutions.

When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Specialization, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.

Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.

Name Screening and Property Reporting - Canada

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Name Screening and Property Reporting - Canada

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Anti Money Laundering: Canada“

Dozenten: SkillUp

Bei Mehr erfahren enthalten

3 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

2 Stunden zu vervollständigen

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

3 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

2 Stunden zu vervollständigen

Flexibler Zeitplan

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Was Sie lernen werden

Explain name screening requirements & legal obligations under Canadian AML/CTF regulations, including the PCMLTFA and associated FINTRAC regulations
Identify terrorist and sanctioned property and determine reporting obligations under sections 7.1 and 8 of the PCMLTFA
Apply screening processes to detect and evaluate potential matches, including PEP and HIO identification and determination requirements
Respond appropriately to false positives, potential matches, and true matches, including LPEPR filing, documentation, and escalation procedures

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Record Keeping
Kategorie: Legal Risk
Kategorie: Due Diligence
Kategorie: Property and Real Estate
Kategorie: Risk Analysis
Kategorie: Transaction Processing
Kategorie: Bank Regulations
Kategorie: Personally Identifiable Information
Kategorie: Risk Control
Kategorie: Financial Regulations
Kategorie: Workflow Management
Kategorie: Financial Industry Regulatory Authorities
Kategorie: Financial Regulation
Kategorie: Compliance Reporting
Kategorie: Regulatory Requirements
Kategorie: Compliance Management
Kategorie: Analysis
Kategorie: Law, Regulation, and Compliance
Kategorie: Financial Controls
Kategorie: Regulatory Compliance

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September 2026

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Anti Money Laundering: Canada“

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In diesem Kurs gibt es 3 Module

Master Canadian AML compliance and protect your organization from financial crime. This course delivers practical, regulation-aligned training on name screening, sanctions screening, and terrorist property reporting under Canada's Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA), built specifically for professionals working in FINTRAC-regulated industries.

You’ll learn to identify listed persons and entities, manage politically exposed persons (PEPs) and heads of international organizations (HIOs), and file listed person or entity property reports (LPEPR) with confidence. Through real-world scenarios, videos, and interactivities, you’ll bridge the gap between regulation and day-to-day compliance decisions. Whether you're in banking, money services, real estate, or securities, this course sharpens your ability to evaluate match results, apply enhanced due diligence (EDD), and meet your obligations under FINTRAC guidelines, accurately and on time. Enroll today to build job-ready AML/KYC compliance skills, reduce regulatory risk, and stay ahead of Canada's evolving anti-money laundering requirements.

This module builds a strong foundation in name screening and property reporting obligations under Canadian regulations. You will explore the purpose of name screening, its legal basis under the PCMLTFA, and when it must be conducted. The module also introduces property reporting requirements and explains what constitutes terrorist or sanctioned property, including property owned or controlled by listed persons under United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs) and domestic designations.

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lektüren2 Aufgaben2 Plug-ins

1 VideoInsgesamt 2 Minuten

Name Screening: Your First Line of Defence2 Minuten

3 LektürenInsgesamt 7 Minuten

Course Overview2 Minuten
Name Screening Requirements and Regulatory Framework2 Minuten
Key Takeaways: Foundations of Name Screening and Property Reporting 3 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 15 Minuten

Practice Quiz: Screening Obligations and Sanctioned Property6 Minuten
Graded Quiz: Foundations of Name Screening and Property Reporting9 Minuten

2 Plug-insInsgesamt 15 Minuten

Activity: Quiz: Course Readiness Check10 Minuten
Activity: When the Name Matches: Understanding LPEPR Obligations5 Minuten

This module focuses on applying name screening in practice. You will learn how to identify and manage Politically Exposed Persons (PEPs) and Heads of International Organizations (HIOs) as defined under the PCMLTFA, conduct screening at key stages, and evaluate match results. The module explains how to distinguish between false positives, potential matches, and true matches, and outlines the appropriate actions for each outcome, including mandatory reporting and escalation under FINTRAC guidelines.

Das ist alles enthalten

2 Videos3 Lektüren3 Aufgaben4 Plug-ins

2 VideosInsgesamt 5 Minuten

Higher Risk Customer Categories: PEPs and HIOs3 Minuten
From Alert to Action: The Name Screening Process2 Minuten

3 LektürenInsgesamt 10 Minuten

PEP and HIO Definitions, Categories, and Determination Obligations4 Minuten
Match Evaluation Criteria and Staff Responsibilities3 Minuten
Key Takeaways: PEPs, HIOs, and Match Evaluation3 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 27 Minuten

Practice Quiz: PEPs, HIOs, and Determination Requirements6 Minuten
Practice Quiz: Screening Process and Match Handling6 Minuten
Graded Quiz: Screening Processes and Match Evaluation15 Minuten

4 Plug-insInsgesamt 40 Minuten

Activity: PEP/HIO Identification10 Minuten
Activity: Sort the Roles Under the PCMLTFA10 Minuten
Activity: Roles and Responsibilities in the Screening Process10 Minuten
Activity: Match or No Match? Evaluating Screening Outcomes10 Minuten

This final module consolidates your understanding of name screening and property reporting obligations under Canadian law. You will revisit key concepts across both modules and complete the final assessment, which evaluates your ability to identify risks, interpret screening results, classify PEPs and HIOs, and respond appropriately to regulatory requirements under the PCMLTFA and FINTRAC guidelines.

Das ist alles enthalten

1 Lektüre1 Aufgabe

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Häufig gestellte Fragen

This course is designed for front-line staff, compliance professionals, AML/KYC teams, and others working in Canadian financial institutions who are responsible for name screening, customer due diligence, or regulatory compliance.

No. This beginner-friendly course introduces the fundamentals of name screening, property reporting, PEPs, HIOs, and related regulatory obligations under the PCMLTFA.

You will learn how to conduct name screening, identify PEPs and HIOs, evaluate screening matches, understand property reporting obligations, and apply regulatory requirements under Canada's AML/ATF framework.

To access course materials, assignments, and earn a Certificate, you'll need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. Eligible learners may also have the option to start with a Free Trial. Some courses may also offer a Full Course, No Certificate option. This lets you access course materials, submit required assessments, and receive a final grade, but you won't be able to earn or purchase a Certificate.